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交25元会费可分得100万,荒唐的“民族资产解冻”骗局!

2019-08-14    来源: 阅读:120

“几个月前,我被老乡拉进一个叫‘如意园基金会’的微信群,群主说‘如意园基金会’配合“国家政府部门”对民族资产进行解冻,有红头文件为证,交25元会费入股,将来高达几千亿元的民族资产解冻后,将其分发给会员,首期每人都可分得100万元。哪晓得这是一场骗局!”四川广元人老唐说,在广元,像他一样被骗的有上千人。

今年1月底,按照公安部统一部署,广元警方成功侦破公安部挂牌督办的“如意园基金会”民族资产解冻类诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人51名,打掉民族资产诈骗团伙3个,取款套现团伙5个,非法集资团伙2个,捣毁制作假证等灰色产业链窝点3个,缴获一大批银行卡、POS机、手机及假证书、假文件等涉案工具,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。

昨(8)日,公安部召开新闻发布会,通报今年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况,会上通报了这起案件。

1、以少聚多疯狂敛财

“‘如意园基金会’这个非法社会组织,以‘高额回报’‘精准扶贫’‘慈善救助’等名目吸纳普通民众,特别是中老年人入会,大肆鼓吹每人只需缴纳几十元会费即可实现后期‘国家扶贫项目分红’。该诈骗团伙以少聚多敛财,累计涉案金额近1亿元。”广元市公安局昭化区分局局长贺旭红告诉记者,鉴于此案具有集传销、诈骗于一体的新型、复合型犯罪显著特征,该局迅速组织精干力量,成立专案组并实施侦查。

专案组深入分析研判,逐步明晰了“如意园基金会”的组织架构,关键人物“代理人”高某平浮出水面。“如意园基金会”由高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团队、班组多个层级,逐层、逐级发展会员,以各种名目收取的会费资金由班组长、团队长逐级汇总上交。“如意园基金会”采用“网上”为主、“网下”为辅、“网上”“网下”相结合的方式发展“下线”、吸纳会员,会员呈几何倍数式大幅增长,截至案发,共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40余万人。

2、警方迅速抓捕“会长”

高某平处于犯罪链条的核心位置,成为案件取得突破的关键结点。广元警方迅速对其实施了抓铺。

专案组民警了解到,高某平是湖北省云梦县人,55岁,曾在一家国有企业工作,下岗后一直在做生意,近两年摇身一变,成了所谓“如意园基金会”的总会长。

高某平说,他在3年前加入了一些微信群,开始接触民族资产解冻的活动,他也逐渐发展成了这个群体里的一名组织者和管理者,参加不同的民族资产解冻项目,圈内称之为报单。

几年来,高某平报了很多单,卖掉了家里的一个店铺和一辆汽车,前前后后投入了100多万元,没有一个单子收到回报。按他的说法,这些年他“上了很多当”。但是他始终在幻想,如果有一个是真的,就能把过去所有的亏损全部补回来。

高某平称,2018年,北京一个人给我打电话号称民政部、财政部、工商总局、税务总局,还有人民银行、审计署6个部门成立了一个临时工作组,对方自称是中国人民银行、证监会的刘姓领导,任临时工作组组长,让我成立这个基金会。

这个自称在北京的国家部委里级别很高的刘姓领导打来的电话,让高某平认为机会可能真的来了。此人给高某平发来了多个红头文件以及国务院的任命书,批准高某平成立基金会,全权处理民族资产解冻相关事宜。随后,高某平开始组建“如意园基金会”。

此时,参与过多个“民族资产解冻项目”的高某平手上已有40多万会员,他只需把这些会员带过来,再换个基金会的名字就可以了。就这样,他毫不犹豫的给那个所谓六部委工作组负责人所指定的银行账户转去了1900多万元的会费和众筹款。

3、3天3夜收网行动

在后期的侦查工作中,专案组把不断发现与高某平类似的代理人、组织者作为案件侦办的重点,顺着有关信息流、资金流循线侦查。

专案组重点围绕资金流向绘制了资金流向导势图,发现每笔资金经多次流转后,在广西南宁、百色、浙江杭州、广东广州等地被套现。

专案组通过深入侦查发现,取款套现团伙成员之间交叉关联,专门替诈骗团伙提供取款套现的人员同时为多个洗钱套现团伙服务,一个诈骗团伙又雇用多个洗钱套现团伙为其取款。最后,警方确定了以广西籍李某业、陆某斌等为首,长期盘踞在百色市、南宁市的多个洗钱套现团伙。至此,以买卖会员信息人员、隐藏在深处的诈骗分子、在台前实施组织收钱的代理人以及买卖银行卡团伙、洗钱套现团伙、制造假证团伙组成的犯罪集团基本架构、脉络及团伙成员被锁定。

今年1月26日至1月30日,在公安部的统一指挥下,专案组成立9个抓捕行动组,在广西百色和南宁、河北石家庄、湖北孝感、福建福州和泉州等地开展集中收网抓捕行动。经过3天3夜的集中抓捕,此案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件,到打电话对代理人编织所谓民族资产解冻的谎言,再到代理人成立所谓的基金会大肆招纳会员收取费用,至作案得手后立即洗钱漂白,整个作案过程中涉及的所有关联犯罪嫌疑人共51名被全部抓获。◎警方提示

近年来,不法分子通过伪造“精准扶贫”“一带一路”“民族资产解冻”等虚假项目,伪造国家机关公文,以各种名目的“低投入、高回报”噱头为诱饵,通过招揽会员、收取会费等手段逐步发展成层级鲜明、管理有术、人数众多的诈骗组织,频繁利用电信网络、微信群等途径对大量心存侥幸的群众实施诈骗犯罪。公安机关呼吁广大群众充分认识此类犯罪的严重危害,不接触、不参与,发现违法犯罪线索及时向公安机关举报。

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